Cittadino iraniano accusato di esportazione illegale di apparecchiature elettriche in Iran

Sep 01, 2023

WASHINGTON – Un gran giurì federale del Distretto di Columbia ha restituito oggi un atto d’accusa accusando un cittadino iraniano di esportazione illegale di cavi elettrici e connettori dagli Stati Uniti all’Iran, attraverso Hong Kong. Secondo i documenti del tribunale, Mehdi Khoshghadam, alias "David Lei" e "Pouyan", un cittadino iraniano residente a Teheran, in Iran, è stato incriminato da un gran giurì presso la corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia con l'accusa di cospirazione, un conteggio di violazione dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. L'accusa prevede anche la confisca di tutti i proventi dei presunti crimini. È stato emesso un mandato di arresto per Khoshghadam e lui rimane un latitante.

Le accuse sono state annunciate dal procuratore degli Stati Uniti Matthew M. Graves, dal vice procuratore generale Matthew G. Olsen della divisione di sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia, dall'agente speciale incaricato Sean Fitzgerald dell'Homeland Security Investigations Chicago Field Office e dall'agente speciale incaricato Aaron Tambrini del Chicago Field Office del Dipartimento del Commercio, Office of Export Enforcement.

Secondo l'accusa, Khoshghadam è l'amministratore delegato della Pardazan Systems Namad Arman, un importatore iraniano di elettronica e altri beni. Nel 2016, Khoshghadam ha iniziato ad acquistare connettori e cavi elettrici da una società statunitense, che sono stati spediti a una società di spedizioni con sede a Hong Kong e poi spediti in Iran. Khoshghadam ha utilizzato lo pseudonimo di "David Lei" quando comunicava con la società statunitense e una società di copertura chiamata Merlin International Trading Company, che si presume avesse sede a Singapore, per ordinare la merce dalla società statunitense. Durante uno dei primi acquisti di beni dalla società statunitense, Khoshghadam ha tentato di pagare la merce utilizzando un nome diverso, ma la società statunitense lo ha informato che la sua banca aveva rifiutato il pagamento perché il nome del pagatore doveva essere lo stesso della società invio dell'ordine. Khoshghadam ha quindi contattato un co-cospiratore con sede in Cina e ha chiesto a quella persona di informare la società statunitense che il co-cospiratore era l'agente di Khoshghadam e avrebbe gestito il pagamento della merce.

Come affermato nell'accusa, tra gennaio 2016 e maggio 2018, Khoshghadam si è presentato come rappresentante della società di copertura di Singapore e ha presentato ordini per cavi e connettori in almeno tre occasioni alla società statunitense. Khoshghadam e un co-cospiratore hanno utilizzato società di copertura situate in Cina e Malesia per effettuare pagamenti alla società statunitense per le merci al fine di nascondere la vera identità dell'acquirente come Khoshghadam e che le merci erano destinate all'Iran. Sotto la direzione di Khoshghadam, la società statunitense ha spedito la merce a una società di spedizioni con sede a Hong Kong, momento in cui la merce è stata reimballata con documenti di spedizione falsificati che indicavano una società non statunitense come mittente e la destinazione finale era l'Iran. Come ulteriormente affermato nell'accusa, in almeno un'occasione, Khoshghadam ha falsificato un modulo BIS-711 del Dipartimento del Commercio, dell'Ufficio dell'Industria e della Sicurezza, che richiede all'acquirente di beni statunitensi di specificare l'identità e l'ubicazione del vero utente finale del prodotto. beni acquistati. Khoshghadam ha falsamente indicato una società con sede in Cina come utente finale dei beni invece di indicare che il vero utente finale si trovava in Iran.

"Coloro che danneggiano la nostra sicurezza nazionale aggirando le sanzioni ed esportando illegalmente beni statunitensi si troveranno ad affrontare gravi accuse", ha affermato il procuratore americano Graves. "L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia e i nostri partner delle forze dell'ordine federali perseguiranno con zelo coloro che infrangono queste vitali leggi sulla sicurezza nazionale, indipendentemente da dove operano nel mondo".

"È importante che il pubblico comprenda la gravità di questo tipo di crimini", ha affermato l'agente speciale responsabile Fitzgerald. "Non si tratta di piccoli acquisti illegali di prodotti innocui, ma piuttosto di un tentativo di nascondere attività criminali molto più grandi; attività che potrebbero convogliare fondi verso altre reti criminali organizzate."